Колишня прем’єр-міністерка України Юлія Тимошенко, можливо, вивезла гроші з України, частина з яких пройшла через Латвію. Про це повідомляє «Балтійський центр журналістських розслідувань» Re: Baltica (https://en.rebaltica.lv/2020/09/ukraines-powerful-who-shuffled-money-through-latvia/) із посиланням на документи з досьє FinC/У 2016 році один банк повідомив FinCEN про кілька компаній, які мають можливий зв’язок із Тимошенко — зокрема, про Ringatta Project Ltd та Woodmark Sales Inc. Кожна з них мала рахунок у латвійському PrivatBank. За допомогою цих рахунків із березня по грудень 2014 року (невдовзі після звільнення Тимошенко із в’язниці) було проведено транзакцій на загальну суму майже 16,5 млн доларів США.
Обидві ці компанії мають белізьку реєстрацію, станом на тепер вони неактивні. Чи мала Юлія Тимошенко зв’язок із компаніями Ringatta Project Ltd та Woodmark Sales Inc, у Re:Baltica підтвердити не змогли, оскільки дзвінки та електронні листи у прес-службу партії Тимошенко «Батьківщина» залишились без відповіді. У PrivatBank заявили, що права відповідати на питання Re:Baltica вони не мають.
Из телеграм канала Путч.
Немає коментарів:
Дописати коментар